AML/CTF - Table Ronde des Régulateurs - Luxembourg

Le secteur de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme évolue rapidement !

Pour vous préparer à ces changements à venir, nous nous réunissons pour notre rendez-vous incontournable avec les autorités, les régulateurs et les experts du secteur pour approfondir les sujets les plus importants et les défis auxquels vous, professionnels de l’AML/CTF, êtes confrontés.

Le programme ambitieux de cette année vous apporte des informations clés sur :

• L’AML Package de l'UE — un examen de l'AMLA et de ses implications pour le régulateur et le secteur financier luxembourgeois.
• La nouvelle loi du Registre des Bénéficiaires Effectifs et l'interconnexion entre les registres des bénéficiaires effectifs dans les États membres de l'UE
• Les nouvelles obligations professionnelles résultant de la nouvelle réglementation AML modifiant AML4, AML5 et AML6 et ses implications organisationnelles
• Le registre des comptes bancaires
• Les dernières tendances en matière de financement du terrorisme, les outils et procédures de détection et étude de cas
• L’IA et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Cette conférence s’adresse aux :

Responsables et collègues AML, Compliance Officers, MLRO, AMLCO, Secrétaire général, Legal Counsel, Head of Risk & Compliance, Management, Consultants spécialisés, Avocats, Magistrats