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AML & Gel des avoirs

28 janvier

Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse

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Préparez-vous à la visite du GAFI en faisant le point sur vos obligations en matière de gel des avoirs  ! 
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En raison d’un manquement grave à ses obligations en matière de gel de avoirs, la Banque postale (France) s’est vu infliger une amende record de 50 millions d’euros par l’autorité de contrôle française, l’ACPR. Ce sont des carences graves de son dispositif de détection d’opérations réalisées par des personnes visées par des mesures de gel des avoirs qui ont été sanctionnées. Cette amende confirme donc l’importance de déployer un dispositif de gel des avoirs adéquat pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Pourquoi assister à cette conférence et ce que vous y apprendrez ?

Faire le point sur cette matière complexe s’avère particulièrement important pour vous préparer à la visite du GAFI prévue à l’automne 2020. Pour vous y aider, CREOBIS vous propose une conférence en deux parties qui vous permettra tout d’abord de bien comprendre les mécanismes de financement du terrorisme et leurs implications dans le secteur privé pour ensuite, sur base de retours d’expériences pratiques et opérationnelles vous apprendre à répondre de façon adéquate à vos obligations en matière de gel des avoirs.

A qui s’adresse cette conférence ? 

Head of AML, AMLCO, Compliance Officers des banques, entreprises d’assurance, fonds d’investissement … ainsi qu’à tous les autres assujettis aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Elle s’adresse également aux régulateurs fiduciaires, avocats, magistrats, à la police, la CRF, l’armée ainsi qu’à tous les professionnels intéressés par les problématiques de financement du terrorisme.

Détails

Date :
28 janvier
Heure :
9 h 00 min - 17 h 00 min
Prix :
€675

Lieu

Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse
Parc Hôtel Alvisse - 120 Route d'Echternach
Luxembourg, 1453

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