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AML : Monitoring des transactions

22 octobre

Bruxelles – Thon Bristol Stéphanie

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Défis de mise en conformité et solutions

Bruxelles, le 22 Octobre 2019 – de 9h30 à 17h00

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Face à l’augmentation exponentielle de transactions complexes et aux exigences réglementaires de plus en plus strictes, il n’est plus possible d’assurer un monitoring des transactions efficace sur base d’anciens outils. Dans ce contexte, il est essentiel que les départements compliance maîtrisent les nouvelles typologies de transaction et utilisent les outils adéquats.

  • Partager des expériences en matière de Risk Based Approach
  • Recevoir un éclairage, bien utile sur un nouveau type de monitoring, celui des transactions liées aux cryptomonnaies
  • Explorer des pistes pour la gestion de faux positifs et l’optimisation des alertes
  • Découvrir l’intérêt de recourir au monitoring des parties tierces ainsi qu’à celui des risques non-financiers
Recyclage FSMA

Banque, assurance et services d’investissement : 5 points

Compliance :  5 points

Nederlandstalige conferentie op 5/12
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Détails

Date :
22 octobre
Heure :
9 h 30 min - 17 h 00 min
Prix :
€550

Lieu

Bruxelles – Thon Bristol Stéphanie
Thon Bristol Stephanie, Avenue Louise 91-93
Bruxelles, 1050 Belgique

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