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Anti-Money Laundering

28 février

Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse

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Préparez-vous à temps aux prochaines échéances

Jeudi 28 Février 2019 de 9h00 à 17h00

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La transposition en droit luxembourgeois d’AML IV  est presque finalisée que déjà, on évoque AMLV et VI … il est donc temps de vous préparer aux échéances 2019 !  Pour vous aider à faire le point sur cette matière en pleine évolution et vous préparer au mieux aux prochaines inspections, CREOBIS a réuni les meilleurs experts. Durant une journée, ils vous feront bénéficier de leur expérience pratique et opérationnelle pour adresser ces sujet clefs :

I. Les dernières évolutions règlementaire,  KYC, client onboarding, UBO

II. Les inspections et la Risk Based Approach

III. Les dernières typologies de blanchiment

IV. Le monitoring des transactions complexes

Ne manquez pas cette occasion unique d’échanger avec les meilleurs experts et de vous préparer aux prochaines inspections du régulateur.

 

Détails

Date :
28 février
Heure :
9 h 00 min - 17 h 00 min
Prix :
€650

Lieu

Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse
Parc Hôtel Alvisse - 120 Route d'Echternach
Luxembourg,1453

Partenaires

Qui participe

79 personnes participent à Anti-Money Laundering

  • David Lambert
  • Mével-De Paz Stéphanie
  • Joseph Stevens
  • Cécile COURJAN
  • Aldijana Fejzic
  • Cyrielle MARCHESIN
  • Julie ABT
  • Noémie Antunes
  • Christelle MICHEL
  • Gabriele SCHNEIDER
  • Milou Scholte
  • SERVICE COMPTABILITE FOURNISSEURS SERVICE COMPTABILITE FOURNISSEURS
  • Odile Treve
  • Muriel FRERY
  • Jean-Marc Delmotte
  • Anne Morel
  • Béatrice Lemennicier
  • France Noiret
  • Sandra Birtel
  • Uschi Keufen
  • Nicolas Durand
  • Inessa Mocreac
  • Xavier Hamori
  • Aurore GUZZO
  • Sante Jannoni
  • Deborah Plenert
  • Jean-François Bouchoms
  • Sylvie LIGIER
  • MYLENE MAFFI
  • Carole Dorel
  • Ludovic Godar
  • Caroline QUERE
  • Isabelle WIDART
  • Géraldine Yernaux
  • Paul Aghabo Achuego
  • Clément Bungert
  • Pascale RENAUD
  • Liliane DÔRNANO
  • Steven Curfs
  • Aneta Wiejacha
  • Chloé Coska
  • Germain David
  • Anne Sophie Preud'homme
  • sylvain spiquel
  • Laurent Blondel
  • Sabrina GUELLOUH
  • Jean-Benoît Bourgeois
  • Marylène ALIX
  • KNOWLEDGE MANAGEMENT CBE/ODH
  • Mathieu Lefebvre
  • Thomas Collard
  • priscilla hardison
  • Emmanuelle Henniaux
  • Manon Schockmel
  • Carole GALLION
  • Marco PETRONIO
  • Cyril Poels
  • Julien Lambert
  • Géranise Hurtis
  • Capucine VERGER
  • Laura Bailleux
  • Isabelle Steckmann
  • Aletta Kohalmi
  • Vinciane SCHANDELER
  • Cyrielle MARCHESIN
  • Philippe PATY
  • Geoffroy de Failly
  • Anthony Dault
  • Nyana Ficot
  • Anne-Sophie Mullenders
  • Claudia Vago
  • Morton May
  • Frederic ADAM
  • SONIA Ngoyi
  • AINA DANILOVA
  • Alessandro Casarotti
  • Miriem Belkacem
  • Jaana Ventus
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Billets

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