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Evaluation Globale des Risques AML /CTF

17 février

Bruxelles – Thon Bristol Stéphanie

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Deze opleiding in het Nederlands op 10/02 in Brussel

L’Évaluation Globale des Risques (EGR) est un exercice primordial, récent et complexe à réaliser. L’AMLCO doit  le revoir chaque année (au moins) et en communiquer le résumé à la BNB avec son rapport. L’objectif de l’EGR est de démontrer que les politiques, procédures et mesures de contrôle interne de votre institution financière sont appropriées au regard des risques de BC/FT qui ont été identifiés. Cet exercice est primordial car l’EGR déterminera les grands axes de vigilance de l’entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Pour vous accompagner dans la réalisation de l’EGR de votre entreprise, nous avons réuni des experts de terrain pour vous proposer une formation d’une demi-journée au cours de laquelle ils vous transmettront des pistes méthodologiques à suivre pour vous aider à développer votre propre modèle interne.

Concrètement, voici les thèmes qui seront abordés :

  • EGR : par où commencer ?
  • Quelles sont les attentes de la BNB pour 2020 ?
  • Sur quels documents internes et externes s’appuyer pour réaliser son EGR ?
  • Quel rôle pour l’AMLCO ?
  • Qui doit-on impliquer ? Le Comité de direction, les personnes en contact avec le client, les opérations …. ?
  • Quelle méthodologie adopter ?
  • Comment procéder à l’identification des risques ? Quand faut-il réaliser des combinaisons ?
  • Comment analyser les risques identifiés ?
  • Comment procéder à l’analyse des gaps ?
  • Comment créer un template adapté au risque de son entreprise ?
  • Comment traduire les conclusions de son EGR en plan d’action concret ?
  • Quel sera l’impact de l’EGR sur la politique d’acceptation des clients, la mise à jour du profil de risque, le monitoring des transactions ?
  • Comment tenir compte des contraintes liées au GDPR et à la législation anti-discrimination ?
  • Comment bien documenter les différentes étapes de l’EGR ?

Agréments

FSMA assurance, services bancaires et de services d’investissement : 3 points

FSMA compliance : demande introduite pour 3 points

 

Détails

Date :
17 février
Heure :
12 h 30 min - 17 h 30 min
Prix :
€450

Lieu

Bruxelles – Thon Bristol Stéphanie
Thon Bristol Stephanie, Avenue Louise 91-93
Bruxelles, 1050 Belgique

Tickets

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