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Lutte anti-blanchiment : 1er bilan d’application de loi de 2017, 5ème Directive …

25 septembre

Bruxelles – Thon Bristol Stéphanie

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Premier bilan d’application de la loi du 18/09/17 et de la circulaire BNB du 24/01/2018 portant sur l’évaluation globale des risques, 5ème Directive anti-blanchiment et autres développements récents
Bruxelles, le 25 septembre de 9h00 à 17h30

Recyclage des compliance officers : 600.289 compliance

Recyclage des intermédiaires de crédit (CH), d’assurances (A) et des intermédiaires en service bancaire de d’investissement (B) : 500.138 ABCH

Nombre d’heures : 6

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Antwerpen op 13 november van 9u00 tot 17u30

Programma van deze conferentie te verkrijgen

Contexte et objectifs pédagogiques 

La lutte anti-blanchiment (AML) est une matière qui évolue constamment et impose de se tenir régulièrement au courant de ses derniers développements. Pour vous aider à rester à jour, CREOBIS a réuni les meilleurs experts pour vous proposer une conférence inédite et pluridisciplinaire. En présence des régulateurs et des meilleurs spécialistes, vous aurez l’occasion de dresser un premier bilan d’application de la loi du 18 septembre 2017 ainsi que de l’évaluation globale des risques . Vous ferez également le point sur des sujets d’actualité comme le « de-risking », les FinTech et RegTech et, de manière générale, l’impact de la digitalisation et des innovations technologiques.
Les dernières typologies de blanchiment n’auront plus de secret pour vous de même que les interactions entre les règlementations AML et la General Data Protection Regulation (GDPR). Enfin, vous anticiperez les impacts de la transposition de la 5ème Directive AML en particulier en matière de cryptocurrencies et concernant le registre des bénéficiaires effectifs.

Groupe cible 

Cette conférence s’adresse à toute personne qui, au sein de son organisation est en charge de la lutte anti-blanchiment et plus particulièrement les Compliance Officers, MLRO, Membres de la direction, juristes, auditeurs internes, Risk Managers, Fraud Managers, etc.

 

Détails

Date :
25 septembre 2018
Heure :
8 h 30 min - 17 h 30 min
Prix :
€550

Lieu

Bruxelles – Thon Bristol Stéphanie
Thon Bristol Stephanie, Avenue Louise 91-93
Bruxelles, 1050 Belgique

Partenaires

Who's Attending

59 people are attending Lutte anti-blanchiment : 1er bilan d’application de loi de 2017, 5ème Directive …

  • Mathieu Cacheteux
  • Chantal PARMENTIER
  • Jean Sanders
  • Julie Galland
  • Natacha Duchemin
  • dominique hondekijn
  • Thierry Corne
  • France LEWALLE
  • Arnaud Jamar
  • Grégory Hennard
  • Aminata Kaké
  • Anne Chamberod
  • Patrick Cramer
  • Myles Simpson
  • Lorenzo Harangozo
  • Thibaut Dawans
  • Damien Vanhaudenarde
  • Damien Groetaers
  • Roland Theys
  • Vincent Bascour
  • Mario Enrique Aguilar Nino
  • Baudet Jean-Louis
  • Edwin Somers
  • Sophie Lallemand
  • Sébastien Crillen
  • Laurence Van eyken
  • BOURSIN PATRICK
  • Ludovic Fourmentraux
  • Sophyan Belataris
  • Mohamed Boulteme
  • SIMONART Philippe
  • Clarisse Blavier
  • Thomas de Callatay
  • frédéric crahay
  • Xavier Thirifays
  • Anne Fontaine
  • Frederic Weverberg
  • Alexandra Cautals
  • Michael RAU
  • Nadine Van der Eecken
  • Roxane Lebrun
  • Philippe Desombere
  • Philippe Sacré
  • Sandrine Joseph
  • Malik Gourara
  • Marc Van de Gucht
  • François Zöfel
  • anne declerck
  • Sébastien Guillaume
  • Vinciane Gustin
  • Michele Cardaropoli
  • Dominique Fairon
  • Formations Formations
  • Département Finances
  • Giles Motteu
  • Philippe Lescroart
  • INVOICE PROCESSING 1YF0A
  • Santander Consumer Bank
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