Conférence

AML/CTF I Spécial Fonds I 2024

12 mars

Luxembourg

Une opportunité de poser toutes vos questions aux régulateurs et meilleurs experts

Sanctions Financières Internationales : les dernières évolutions
KYC : à partir d’exemples concrets, bien comprendre les attentes des régulateurs
KYT & Name Screening : analyse de cas choisis de Due Dilligence sur Asset
Évaluation Nationale des risques : quels éléments prendre en compte ?
Digitalisation, AI & Blockchain : retour d’expérience
Fonctions RR et RC : focus sur les questions que pose l’exercice de cette fonction

Découvrez le programme sans plus attendre …

Trainer(s)

Steven Curfs

Conducting Officer & RC

Engelwood Asset Management

Bastien Collette

Partner

Palana

Christian Schaack

Deputy Head of Specialised PFS department, Head of AML/CFT team

CSSF

Giovanni Cataldi

VP, Conducting Officer

AllianceBernstein

Sandrine Labro

Managing Director, Co-Head Global Investor Services Compliance, Chief Compliance Officer

Brown Brothers Harriman

Gérard Zolt

Partner

BDO

Antton Madinabeitia

Financial Analyst

Ministère de la Justice

Sundhevy Debrand

Member of the Executive Committee / Chief Compliance Officer & MLRO

GEN II Luxembourg Services S.à r.l.

Stéphanie Castryck

Director

HACA Partners

François Pires Pinto

Chef de service adjoint

Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Anouk Dumont

Deputy Director of FIU Luxemburg

Cellule de renseignement financier (CRF), Luxemburg

Détails

Date

12 mars

Heure

12:30 - 16:45

Prix

500€

Accréditation

Crédits

4

Lieu

Parc Hotel Alvisse

120 Route d’Echternach, 1453 Luxembourg,

L-1453, Luxembourg