AML & Fraude Fiscale

Environ 20% des dénonciations faites à la CTIF concernent des cas de fraude fiscale.

Face à cet enjeu, il est capital que les institutions financières respectent les règles de transparence qui interviennent comme outils de lutte contre la fraude fiscale. Les dernières évolutions en la matière seront abordées. 

• Transparence fiscale : faites le point sur DAC7, DAC 8, CRS, ATAD 3, etc.
• Fin de la DLU : quels enjeux pour les instituions financières ?
• Les volets préventif et répressif de la lutte contre le blanchiment à l’aune de la réforme annoncée de l’article 505 du Code pénal.
• Rapatriements et de-risking : quels liens ?
• Rôle et défis pour le département compliance dans la lutte contre la fraude fiscale

Plongez au cœur des enjeux fiscaux les plus récents lors de notre matinée de conférences à Bruxelles, prévue pour le 22 février 2024 !

Cette conférence s’adresse aux : compliance officer, AMLCO, directions, secrétaire général, membres du conseil d’administration, juristes d’entreprise, fiscalistes, auditeur interne, risk manager, avocats, consultants spécialisés, etc.