Witwas Typologieën

De methoden voor het witwassen van geld evolueren voortdurend. Om verdachte transacties te kunnen identificeren en indien nodig aan het CFI te melden, is het van essentieel belang dat u op de hoogte blijft.

Om u hierin te begeleiden, heeft CREOBIS de beste experts samengebracht met aandacht voor de volgende thema’s:

• Het CFI-jaarverslag met de meest recente cijfers & meldingen
• De witwas trends van het afgelopen jaar
• Het Covid-effect op witwas activiteiten
  • Het toenemen van phishing
  • Fraude & valse facturatie
  • Een kritische kijk naar de oorsprong van kapitaal
• De uitdaging van cryptocurrencies
• Nieuwe technologieën en het witwassen van geld
• Een blik op de toekomst, public-private partnerships voor de strijd tegen het witwas van geld

Deze webinar is voor:

AML-verantwoordelijken, Compliance Officers, MLRO, AMLCO, Algemene secretaris, Advocaten, verantwoordelijken Risk & Compliance, Consultants, Magistraten, Financiële Intermediairs.