Laden Evenementen

Het AMLCO-rapport en de Globale Risico Analyse uitgesteld tot 31/08/20

09 juni

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Welke zijn de vereiste aanpassingen van de NBB?

WEBINAR I Live I Interactive I Online I Training

Accreditatie: 2 punten FSMA 500 138 AB CO

 

Download het programma hier

 

In haar mededeling van 7/04 kondigde de NBB het uitstel aan van de levering van het AMLCO-activiteitenverslag tot 31/08/20. Het moedigt financiële instellingen aan om de middelen, die zij toewijden aan de preventie van AML/CTF, te richten op taken die essentieel zijn voor het handhaven van een hoog niveau van efficiëntie van de bestaande mechanismen. Daarnaast vestigt zij de aandacht op de officiële mededelingen van de EBA, FATF en CFI.

 

Waarom deze training en aan wie is deze gericht?

Na het lezen van deze mededeling, bent u waarschijnlijk benieuwd hoe u uw risicoanalyse aan moet passen aan deze nieuwe eisen van de NBB?

Zoals voor de “Globale Risico Analyse” training van Februari, nodigt CREOBIS nogmaals de beste deskundigen uit in deze materie. Zij zullen hun kennis en ervaring met u delen om zo bij te dragen aan proactieve interacties die een adequaat antwoord bieden op het risico van verhoogde criminele activiteiten, als gevolg van de gezondheidscrisis.

 

Deze training is gericht naar:

AMLCO en Compliance Officers van kredietinstellingen, beursbedrijven, levensverzekeringsmaatschappijen, betaal- en geldinstellingen en liquidatiebureaus.

 

In concreet, hier zijn de thema’s die besproken zullen worden:

Op basis van communicatie van de EBA, FATF en CFI

  • Hoe behoudt u een hoog detectie-niveau en analyse van atypische operaties? Wat gebeurt er als dit niet mogelijk is vanwege de moeilijkere toegankelijkheid van gegevens of om andere redenen?
  • Hoe moet u uw risicoanalyse aanpassen aan de nieuwe AML/CTF-typologieën die tijdens deze crisis tot licht zijn gekomen?
  • Wat is uw rol bij het opsporen van criminele activiteiten in verband met de huidige situatie? Hoe verzekert u een goede interactie met het CFI en de NBB?
  • Gezien de huidige context, hoeveel granulariteit past u toe aan uw risicoanalyse?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de tools waarmee u werkt voldoend aan de veiligheidsnormen en vereisten?

 

Voorwaarde:

Kennis genomen te hebben van de NBB circulaire NBB_2018_02 van 24 januari zodat de deskundigen direct in de kern van de zaak te komen. Wilt u een opleiding volgen over deze circulaire, neem dan contact met ons op. Wij bieden online training.

Gegevens

Datum:
9 juni
Tijd:
15 h 00 min - 17 h 00 min
Kosten:
Gratis

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.

Share This