AML & Fiscale Fraude

AML & Fiscale Fraude 

Hoe voert u uw fiscale waakzaamheidsplichten uit? 

Afgelopen zomer heeft de NBB drie circulaires gepubliceerd waarin de financiële instellingen worden gewezen op hun fiscale waakzaamheidsplicht en worden eraan herinnerd dat bepaalde praktijken strafrechtelijk zullen worden bestraft. 

In de circulaire NBB_2021_16, NBB_2021_17 en bijlagen, formuleert de bank haar verwachtingen op het vlak van een fiscaal preventiebeleid. Het spécificeert ook de reikwijdte van het verbod op het opzetten van bijzondere mechanismen en stelt een geactualiseerde lijst op.

De circulaire NBB_2021_12 werpt licht op de waakzaamheidsplichten met betrekking tot de repatriëring van fondsen uit het buitenland en de overweging van fiscale regularisatieprocedures voor de toepassing van de antiwitwaswet.

Gezien de complexiteit van dit onderwerp, heeft CREOBIS een panel van erkende deskundigen samengesteld. Op basis van hun fiscale, strafrechtelijke of compliance-ervaring zullen zij een praktisch en operationeel inzicht geven in de toepassing van deze circulaires. 

De thema's die aan bod komen:

• De repatriëring van fondsen in praktijk
• Fiscale regularisatie (DLU4) : stand van zaken van 2022 & praktische illustraties
• Bijzondere mechanismen en fiscaal preventiebeleid
• Strafrechtelijke procedures voor witwaspraktijken
• Goede praktijken van een Compliance Officer / AMLCO fiscale zaken

Deze conferentie maakt deel uit van het AML Pack 2022 NL

U kunt u hier ook afzonderlijk voor inschrijven zonder u te abonneren op het volledige AML Pack.