AML & Fiscale Fraude

Fiscale fraude blijft een prangende kwestie, met ongeveer 20% van de meldingen bij de CFI hieraan gerelateerd. 

Geconfronteerd met deze uitdaging is het van vitaal belang dat financiële instellingen voldoen aan de transparantieregels die worden gebruikt als instrumenten in de strijd tegen belastingfraude. 

Tijdens deze conferentie zullen we de laatste ontwikkelingen in deze kwestie onder de loep nemen.

Op de agenda:

• Fiscale transparentie: status van DAC7, DAC8, CRS, ATAD3, etc.
• Het einde van de éénmalige bevrijdende aangifte (EBA) - welke uitdagingen voor de financiële instellingen?
• Preventieve en repressieve aspecten van de strijd tegen witwassen in het licht van de aangekondigde hervorming van artikel 505 van het Wetboek van Strafrecht.
• Repatriëringen en de-risking: welke verbanden bestaan er?
• Rol en uitdagingen voor de compliance afdeling in de strijd tegen fiscale fraude.

Deze conferentie is bedoeld voor: 

AMLCO's, Compliance Officers, Senior Management, Bedrijfssecretarissen, Bestuursleden, Bedrijfsjuristen, Fiscalisten, Interne Auditors, Risicomanagers, Advocaten, gespecialiseerde Consultants, etc.

Deze conferentie maakt deel uit het AML PACK 2024 - als u ingeschreven staat voor het AML PACK 2024 staat u automatisch ingeschreven voor deze conferentie.

Cette conférence est disponible en Français le 22/02/24 de 8h45 à 12h30