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Jean-Christophe André-Dumont

Head of Legal & Compliance|Allianz Life Luxembourg

janvier 2020

AML & Gel des avoirs

28 janvier @ 9 h 00 min - 17 h 00 min
Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse, Parc Hôtel Alvisse - 120 Route d'Echternach
Luxembourg, 1453
€675
AML & Gel des avoirs - Luxembourg, le 28/01/20

Préparez-vous à la visite du GAFI en faisant le point sur vos obligations en matière de gel des avoirs  !  Télécharger le programme Acheter des billets En raison d’un manquement grave à ses obligations en matière de gel de avoirs, la Banque postale (France) s’est vu infliger une amende record de 50 millions d’euros par l’autorité de contrôle française, l’ACPR. Ce sont des carences graves de son dispositif de détection d’opérations réalisées par des personnes visées par des mesures de…

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