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Sandra Birtel

Compliance Officer

En bref

Son parcours 

Sandra Birtel est Compliance Office et co-fondatrice de la société BLL Consulting.  Elle a étudié le droit privé à l’université Paris I Panthéon Sorbonne ainsi que le profilage à l’université Capitole 1 de Toulouse. Passionnée de droit pénal et de grande criminalité elle s’est naturellement dirigée vers la criminalité en col blanc. Elle a ainsi étudié la conformité au sein du Master II Compliance Officer de Strasbourg.

Forte d’expériences en tant que consultante juridique et Compliance Officer en France, au Luxembourg et en Belgique, Sandra Birtel a toujours eu beaucoup d’intérêt pour la transmission du savoir.
Ainsi, après un premier livre auto-édité à destination des étudiants, elle prépare d’autres ouvrages juridiques pour les professionnels de l’AML-CFT et donne des formations notamment sur le financement du terrorisme.

janvier 2020

AML & Gel des avoirs

28 janvier @ 9 h 00 min - 17 h 00 min
Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse, Parc Hôtel Alvisse - 120 Route d'Echternach
Luxembourg, 1453
€675
AML & Gel des avoirs - Luxembourg, le 28/01/20

Préparez-vous à la visite du GAFI en faisant le point sur vos obligations en matière de gel des avoirs  !  Télécharger le programme Acheter des billets En raison d’un manquement grave à ses obligations en matière de gel de avoirs, la Banque postale (France) s’est vu infliger une amende record de 50 millions d’euros par l’autorité de contrôle française, l’ACPR. Ce sont des carences graves de son dispositif de détection d’opérations réalisées par des personnes visées par des mesures de…

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